Bezirk von Massachusetts

BOSTON – Ein Methuen-Mann wurde heute vor einem Bundesgericht in Boston verurteilt, weil er gestohlene Identitäten verwendet hatte, um sich betrügerisch Gelder für den Economic Injury Disaster Loan von der Small Business Administration (SBA) zu beschaffen und diese Gelder zu waschen. Ramon Joseph Cruz, Jr., 27, wurde vom US-Bezirksrichter Richard G. Stearns zu zwei Jahren und einem Tag Gefängnis und drei Jahren Freilassung unter Aufsicht verurteilt. Cruz wurde außerdem zur Zahlung einer Entschädigung in einer Höhe verurteilt, die bei einer künftigen Anhörung festgelegt wird. Am 18. Mai 2023 bekannte sich Cruz in einem Fall der Verschwörung zur Begehung von Bankbetrug und in vier Fällen von Bankbetrug und Beihilfe schuldig.

Zwischen etwa April und Dezember 2020 haben sich Cruz und der Mitangeklagte Darwyn Joseph verschworen, gestohlene Identitätsinformationen von US-Bürgern für die Beantragung von SBA Economic Injury Disaster Loans zu nutzen. Konkret nutzten Cruz und Joseph gestohlene Identitätsinformationen von US-Bürgern, um betrügerische Bankkonten zu eröffnen, die dann mit anderen betrügerischen Bankkonten verknüpft wurden, die für den Erhalt der SBA-Gelder eingerichtet wurden. Cruz und Joseph erhielten auch einige der Debitkarten, die mit betrügerischen Bankkonten in Verbindung standen, auf die SBA-Gelder eingezahlt wurden, und wuschen diese Gelder dann, indem sie damit große Mengen iPhones zum Weiterverkauf kauften. Cruz und Joseph überwiesen zur Förderung des Programms auch einen Teil der Mittel an die Dominikanische Republik. Im Zusammenhang mit diesem Plan wurden über 452.000 US-Dollar an SBA-Geldern betrügerisch erbeutet. Ungefähr 250.000 US-Dollar dieses Geldes wurden für den Kauf von iPhones in Massachusetts und New Hampshire verwendet. Joseph bekannte sich am 12. Juli 2023 seiner Beteiligung an der Verschwörung schuldig und soll am 19. Oktober 2023 verurteilt werden.

Das gaben der amtierende US-Staatsanwalt Joshua S. Levy und Michael J. Krol, amtierender Spezialagent für Heimatschutzermittlungen in Neuengland, bekannt. Die stellvertretenden US-Anwälte Elianna J. Nuzum und Adam W. Deitch von der Kriminalabteilung leiteten den Fall.

Am 17. Mai 2021 richtete der Generalstaatsanwalt die COVID-19 Fraud Enforcement Task Force ein, um die Ressourcen des Justizministeriums in Zusammenarbeit mit Behörden in der gesamten Regierung zu bündeln und die Bemühungen zur Bekämpfung und Verhinderung von pandemiebedingtem Betrug zu verstärken. Die Task Force verstärkt die Bemühungen zur Ermittlung und Verfolgung der strafbarsten nationalen und internationalen Kriminellen und unterstützt Behörden, die mit der Verwaltung von Hilfsprogrammen zur Betrugsprävention betraut sind, unter anderem durch die Erweiterung und Integration bestehender Koordinierungsmechanismen, die Identifizierung von Ressourcen und Techniken zur Aufdeckung betrügerischer Akteure und ihre Pläne sowie den Austausch und die Nutzung von Informationen und Erkenntnissen aus früheren Durchsetzungsbemühungen. Weitere Informationen zur Reaktion des Ministeriums auf die Pandemie finden Sie unter https://www.justice.gov/coronavirus.  Jeder, der Informationen über mutmaßliche Betrugsversuche im Zusammenhang mit COVID-19 hat, kann diese melden, indem er die Hotline des National Center for Disaster Fraud (NCDF) des Justizministeriums unter 866-720-5721 oder über das NCDF-Webbeschwerdeformular unter https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form.&nb…;